本公司董事会及悉数董事保障本通告实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质实在实性、切实性和完好性继承个体及连带仔肩。

　　浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”或“华康股份”）于2022年4月18日召开第五届董事会第十八次聚会和第五届监事会第十一次聚会，审议通过了《闭于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》，本议案尚须提请股东大会审议。现将全体景况通告如下：

　　为满意公司及属员公司的出产筹备和进展须要，进一步擢升公司的出产筹备才智及商场逐鹿力，公司2022年度拟向中国银行、中国工商银行、招商银行、中国农业进展银行等金融机构合计申请不高出国民币150,000万元的归纳授信额度，正在此额度内由公司及属员控股子公司遵循现实资金需求举行贷款（含典质、信用、担保贷款等）、保理、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资种类（包括但不限于上述融资种类），授信克日自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。

　　授信克日内归纳授信额度能够轮回操纵，全体授信额以公司与联系银行等金融机构缔结的赞同为准，公司将遵循现实筹备须要正在授信额度内向合营银行申请融资，最终以各银行现实批准的授信额度为准。

　　为降低职责服从，实时处置融资生意，董事会授权董事长或其指定的授权代劳人代表公司处置上述事宜，上述银行授信融资生意及与之配套的担保、典质、质押事项，正在不高出上述授信和融资额度的条件下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

　　本公司董事会及悉数董事保障本通告实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质实在实性、切实性和完好性继承个体及连带仔肩。

　　●特殊危急提示：标的公司目前尚未处置工商注册备案联系手续，竣工联系审批手续存正在肯定的不确定性；本次投资设立全资子公司不妨面对宏观策略调控、商场转折、筹备照料等方面的不确定成分。

　　浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”或“华康股份”）于2022年4月18日以现场及通信式样召开第五届董事会第十八次聚会，审议通过《闭于公司设立全资子公司的议案》，悉数董事一概许可公司出资5,000万元,设立全资子公司杭州康悦投资照料有限公司（暂命名，全体以工商备案为准，以下简称“杭州康悦”）。本次来往不属于联系来往，不组成《上市公司巨大资产重组照料步骤》划定的巨大资产重组境况，投资额度正在董事会权力领域内，亦无需通过股东大会审议。

　　本次投资切合公司永远筹划和生意进展须要，有利于进一步优化公司计谋组织，告终出产筹备和本钱筹备的协同进展，对公司他日进展拥有踊跃饱励道理。本次设立的全资子公司资金为自有资金，目前公司尚处于设立阶段，不会对公司的财政及筹备出现倒霉影响，不存正在损害公司股东合法权柄的境况。

　　1、本次投资设立的全资子公司全体筹备领域及贸易克日等尚需博得工商部分的审批，竣工联系审批手续存正在肯定的不确定性。

　　2、本次投资设立全资子公司不妨面对宏观策略调控、商场转折、筹备照料等方面的不确定成分。本公司将采纳妥善的战略、照料手段增强危急管控，踊跃防备和应对危急。

　　公司将踊跃闭心本次对表投资事项的转机景况，并遵循《上海证券来往所股票上市端正》及《公司章程》等联系划定实时披露联系转机。敬请盛大投资者理性投资，幼心投资危急。

　　1今年度讲述摘要来自年度讲述全文，为悉数知道本公司的筹备成就、财政状态及他日进展筹划，投资者应该到网站注意阅读年度讲述全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级照料职员保障年度讲述实质实在实性、切实性、完好性，不存正在虚伪纪录、误导性陈述或巨大漏掉，并继承个体和连带的公法仔肩。

　　4天健管帐师工作所（分表平常合股）为本公司出具了准则无保存看法的审计讲述。

　　1、公司拟向悉数股东每10股派发掘金盈利6元（含税），截至本通告披露日，公司总股本为16,318.4万股，以此盘算推算合计拟派发掘金盈利9,791.04万元（含税）。

　　2、公司拟向悉数股东每10股以本钱公积金转增4股。以公司总股本16,318.4万股为基数盘算推算，本次本钱公积金转增股本后，公司总股本为22,845.76万股。

　　本次利润分派及公积金转增股本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司主贸易务为“木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇、果葡糖浆等多种功效性糖醇、淀粉糖产物的研发、出产、出售”，要紧产物为木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇、果葡糖浆等多种功效性糖醇、淀粉糖产物。遵循中国证监会的行业分。