本公司董事会及理想董事包管告示实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的切实性、切确性和完全性依法担负执法职守。

　　（二）股东大会召开的所在：广州市黄埔区科学城科学大道286号七喜大厦11楼一号集会室

　　（三）出席集会的一般股股东、希奇表决权股东、收复表决权的优先股股东及其持有表决权数主意景况：

　　本次集会由公司董事会蚁合，董事长易贤忠先生主理。本次集会的蚁合、召开标准、出席集会职员的资历、表决标准和表决结果适宜《中华公民共和国公法律》、《中华公民共和国证券法》等执法、规矩和样板性文献以及百奥泰生物造药股份有限公司章程的规矩。

　　6、议案名称：《合于公司2022年度董事、监事和高级管造职员薪酬计划的议案》

　　1、上述议案均为一般决议议案，已得回出席集会股东或股东代表所持有用表决权股份总数二分之一以上通过。

　　2、议案5、议案6、议案7、议案9、议案10，对中幼投资者举办了只身计票。

　　本公司董事会及理想董事包管本告示实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的切实性、切确性和完全性依法担负执法职守。

　　百奥泰生物造药股份有限公司（以下简称“百奥泰”或“公司”）于2022年5月20日召开了2021年年度股东大会，推选爆发了公司第二届董事会董事、第二届监事会股东代表监事，与公司于2022年4月28日召开的职工代表大会推选爆发的职工代表监事联合构成了公司第二届董事会、监事会。

　　2022年5月20日，公司召开第二届董事会第一次集会、第二届监事会第一次集会，推选爆发了董事长、董事会各特意委员会委员及主任委员、监事会主席，并聘任新一届高级管造职员及证券工作代表。现就合系景况告示如下：

　　公司于2022年5月20日召开了2021年年度股东大会，本次集会采用累积投票造的形式推选LISHENGFENG（李胜峰）先生、YUJIN-CHEN（俞金泉）先生、HUANGXIANMING（黄英明）先生、LIUCUIHUA（刘翠华）密斯、邱俊先生、鱼丹密斯为公司第二届董事会非独立董事，推选汪修平先生、黄德汉先生、HENRYWEI（魏亨利）先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会推选的六名非独立董事和三名独立董事联合构成公司第二届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

　　第二届董事会董事的一面简历详见公司于2022年4月29日正在上海证券业务所网站（）披露的《百奥泰合于公司董事会、监事会换届推选的告示》（告示编号：2022-023）。

　　2022年5月20日，公司召开第二届董事会第一次集会，审议通过了《合于推选公司第二届董事会董事长的议案》、《合于推选公司第二届董事会各特意委员会委员及主任委员的议案》，理想董事同等允许推选LISHENGFENG（李胜峰）先生负责公司第二届董事会董事长，并允许推选第二届董事会各特意委员会委员及主任委员如下：

　　1、政策委员会委员：LISHENGFENG（李胜峰）先生、YUJIN-CHEN（俞金泉）先生、邱俊先生，个中LISHENGFENG（李胜峰）先生负责主任委员。

　　2、审计委员会委员：黄德汉先生、邱俊先生、HENRYWEI（魏亨利）先生，个中黄德汉先生负责主任委员。

　　3、提名委员会委员：汪修平先生、黄德汉先生、LISHENGFENG（李胜峰）先生，个中汪修平先生负责主任委员。

　　4、薪酬与考察委员会委员：黄德汉先生、LISHENGFENG（李胜峰）先生、汪修平先生，个中黄德汉先生负责主任委员。

　　以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考察委员会中独立董事均占折半以上并负责主任委员，且审计委员会主任委员黄德汉先生为管帐专业人士。

　　公司第二届董事会各特意委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　公司于2022年4月28日召开职工代表大会推选陈奕藩先生负责公司第二届监事会职工代表监事。2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票造的形式推选吴晓云密斯、汤伟佳先生为公司第二届监事会股东代表监事。公司股东代表监事吴晓云密斯、汤伟佳先生与职工代表监事陈奕藩先生联合构成公司第二届监事。