海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2022年年度陈说摘要

　　1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。

　　4安永华明会计师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

　　根据《公司章程》榜首百六十一条规矩，公司现金分红的条件为：“如公司当年度完结盈利，在依法补偿亏本、提取法定公积金、盈利公积金后有可分配赢利的，在确保公司可以正常运营和继续展开的状况下，如无严重出资方案或严重现金开销等事项产生，单一年度以现金方法分配的赢利不少于当年度完结的可分配赢利的10%。严重出资方案、严重现金开销是指：（1）公司未来十二个月内拟对外出资、收买财物、偿还告贷或购买设备的累计开销到达或超越公司最近一期经审计净财物的50%，且超越5,000万元；或许公司未来十二个月内拟对外出资、收买财物、偿还告贷或购买设备的累计开销到达或超越公司最近一期经审计总财物的30%。（2）严重出资或严重现金开销是指公司当年累计出资额或现金开销到达或超越公司最近一期经审计净财物的10%。”

　　公司2022年严重现金开销累计超越最近一期经审计净财物的10%，考虑到公司美安儿童药智能制作基地项目正在建造中，未来将继续投入较多的资金用于项目建造，公司2022年度拟不进行现金分红，也不进行本钱公积金转增股本和其他方法的赢利分配。

　　公司第三届董事会榜初次会议审议经过了《关于公司2022年度赢利分配预案的方案》，赞同2022年度拟不进行现金分红，也不进行本钱公积金转增股本和其他方法的赢利分配，并赞同将该方案提交2022年年度股东大会审议。

　　根据我国证监会《上市公司工作分类指引（2012年修订）》，公司所在工作归于“C27医药制作业”；根据《国民经济工作分类与代码》（GB/T4754-2017），公司所在工作为“医药制作业”。

　　医药工作是联系国计民生、经济展开和国家安全的战略性工业，是健康我国建造的重要根底。医药制作业是国家要点鼓舞和支撑展开的战略新兴工业。为健全医药卫生体系，促进工业转型晋级，我国医药卫生体系革新正不断深入，药品带量收购、国家医保商洽、医保付出革新等深刻影响工业展开方向和进程的革新行动正加速推动。

　　2022年，在杂乱严峻的经济和商场环境下，医药工作在压力中前行。在方针层面，党的“二十大”陈说提出把公民健康放在优先展开的战略方位，推动“健康我国”建造。“十四五”规划方案为医药工业、中医药、健康老龄化等展开指明晰方向，进一步施行了工业高质量展开的建造要点。《“十四五”中医药展开规划》环绕“增强中医药健康服务才能、完善中医药高质量展开方针和体系”，统筹医疗、科研、工业、国际协作等要点范畴，推动中医药深化展开，促进工业链晋级。新医改继续推动，“三医联动”继续深化，化药国采常态化、准则化展开；中成药集采提速扩面，从区域联盟试点向全国铺开等方针，促进工业晋级换挡，引导医药工业展开形式向质量效益型改变。

　　陈说期内，为更好发挥中医药特征和比较优势，国家中医药办理局发布《推动中医药高质量融入共建“一带一路”展开规划（2021-2025年）》，环绕推动共建“一带一路”高质量展开整体要求，充沛发挥中医药特征和多元价值优势，进一步深化中医药国际交流协作，从政府协作、医疗、科研、买卖、工业、区域国际协作、教育、文明等八个方面提出了“十四五”时期推动中医药高质量融入共建“一带一路”的要点使命。2022年3月，国务院工作厅印发了《“十四五”中医药展开规划》，针对中医药服务体系、人才、传承立异、工业和健康服务业、文明、敞展开开、办理才能等方面，提出中医药服务体系进一步健全，中医药特征人才建造加速推动，中医药传承立异才能继续增强，中医药工业和健康服务业高质量展开获得活跃成效，中医药文明大力宏扬，中医药敞展开开活跃推动，中医药办理水平进一步进步等方针。在国家方针的大力支撑下，进一步细化施行促进中医药展开的相关行动，我国中医药工业迎来可贵的展开机会。

　　我国儿童用药装备缺乏，出现“三少两多”的商场特征，一是儿童专用药种类少、剂型少、剂量标准少、普药多、不良反应状况多。跟着“三胎方针”全面敞开，儿童人口数量将继续添加，据国家统计局在2022年1月发布的截止2021年底的人口数据显现，我国0~15周岁人口占总人口比重为18.6%，数量到达2.63亿人，儿童药物商场需求也将随之添加。2021年国务院印发了《我国儿童展开大纲（2021-2030年）》，清晰提出：“鼓舞儿童用药研产出产，加速儿童用药申报批阅作业。完善儿童临床用药标准，药品阐明书清晰表述儿童用药信息”。从确保需求、鼓舞研制、优先审评、简化收购程序、扩展医保付出规模等多个方面，频频出台了儿童用药相关方针。在国家大力扶持儿童药展开的布景下，跟着国家关于儿童精准给药、安全用药等方针法规的逐步施行，我国儿童药商场将迎来景气的展开前景。

　　医药工作的展开不可避免的遭到国民经济展开状况的影响，但药品的运用事关生命、健康，需求刚性较强，不存在显着的周期性改变，可是详细药种类类因习惯症的高发期受时节、环境要素影响，相应的药品出售也具有必定时节性。

　　葫芦娃药业是一家聚集儿童药研制、出产、出售于一体的立异型医药企业，经过十多年的展开，现已形成了以儿童呼吸体系、消化体系、抗感染和其他药物为主的产品格局。公司坚持自主研制+协作研制的形式，树立有刘昌孝院士作业站、国家级博士后科研作业站、海南省中药制剂工程技能研讨中心、儿药南药联合开发实验室等。长期以来，公司充沛发挥企业优势，经过自主研制、技能协作等多种立异方法，不断进步公司医药研制实力。公司产品小儿肺热喘颗粒4g荣获西鼎会“潜力品牌榜”西普会2021—2022健康我国品牌榜；荣登米内网“2021年度“临床价值中成药品牌榜”；在我国中药协会主办的第二届我国中药品牌建造大会上，荣登“临床价值中成药品牌”。陈说期，公司先后荣获“我国中药企业百强”称谓，当选工信部第二批“专精特新”企业、“头部力气我国医药高质量展开效果企业”、我国医药工业最具生长力企业、中华民族医药优异品牌企业、海南省“百强企业”、海南省高新技能领军企业等荣誉。

　　儿童药商场备受党和国家的重视和重视，确保需求、鼓舞研制、优先审评、简化收购程序、扩展医保付出规模等多方面的儿童用药相关方针频频出台。陈说期内，国家医保局在《2022年国家根本医疗稳妥、工伤稳妥和生育稳妥药品目录调整作业方案（征求定见稿）》中清晰提出，鼓舞儿童用药和稀有病用药申报，儿童用药和稀有病用药只需在2022年6月30日前经国家药监部分赞同上市并归入相应鼓舞研制目录清单即可进行申报；2022年5月国家药监局发布《中华公民共和国药品办理法施行法令(修订草案征求定见稿)》中提出，对首个赞同上市的儿童专用新种类、剂型和标准，以及添加儿童习惯症或许用法用量的，给予最长不超越12个月的商场独占期，期间内不在赞同相同种类上市；2022年7月27日，国家卫健委发布《关于进一步加强用药安全办理进步合理用药水平的告诉》（以下简称“《告诉》”）。《告诉》从下降用药过错危险、加强监测陈说和剖析、加强用药安全监管等方面提出了愈加详细的作业要求，以进一步加强用药安全办理，进步合理用药水平，确保医疗质量安全和公民健康权益。《告诉》提出要确保用药的安全性精确性，加强要点药品运用办理，医疗组织要针对老年人、儿童、孕产妇等特别人群，强化用药安全办理，其间，遴选儿童用药时，可不受“一品两规”和药品总种类数束缚。在国家大力扶持儿童药展开大布景下，跟着广阔公民生活水平日益进步，互联网信息空间网络化，家长和社会将愈加重视儿童合理用药，我国儿童药研制和出产企业将迎来严重展开战略机会。

　　2022年3月29日，国务院工作厅公布《“十四五”中医药展开规划》，《规划》各项方针方针、要点使命和严重方针行动的贯彻施行，将推动中医药作业工业展开进入新阶段，使中医药展开效果更好地惠及广阔群众，为全面推动健康我国建造、更好确保公民健康供给有力支撑。陈说期内，为更好发挥中医药特征和比较优势，国家中医药办理局发布《推动中医药高质量融入共建“一带一路”展开规划（2021-2025年）》，环绕推动共建“一带一路”高质量展开整体要求，充沛发挥中医药特征和多元价值优势，进一步深化中医药国际交流协作，从政府协作、医疗、科研、买卖、工业、区域国际协作、教育、文明等八个方面提出了“十四五”时期推动中医药高质量融入共建“一带一路”的要点使命。在各项利好方针的支撑下，公司现在作为具有包含小儿肺热咳喘颗粒、肠炎宁等在内的多款中成药的企业，经过自主研制、托付研制、与第三方组织协作等，推动新药研制、现有产品二次开发、以及传承经典名方作业，进步公司在儿药、中药产品的研制实力。

　　中医药工作在迎来各项利好方针的一起，工作界的调整和革新也加速。2022年，在湖北省牵头的19省（市、区）中成药省际联盟集采和广东、山东等省际中药联盟集采后，北京也正式发布中成药集采文件。2022年9月份《全国中成药联盟收购公告（2022年第1号）》发布，30个省级行政单位参与其间，拉开了中成药全国集采的前奏，中成药集采在试点走向全国的过程中逐步成熟化、流程化。集采面临着药品的价格与销量应战，一起也是对选用高质量标准以及道地药材的企业的一种机会。整体来说，集采应是优质优价，集采对整个工作有活跃的效果，将促进整个工作高质量的展开。公司在集团内推行WCM精益出产，进步出产功率，降本增效，进步产品质量，经过临床研讨、学术推行树立儿药品牌优势，增强竞争力。公司将继续推动药品的研制作业，加强儿科中药立异药的开发；加速对经典的传承，一起推动中药、化学药新种类的引入、立项作业；活跃布局儿童高端制剂、儿童保健食物、特医食物、医疗机械等大健康范畴，以充沛的预备和活跃的心态迎候新方针。

　　公司长期以来聚集儿童药范畴，专心于药品研制、出产、出售，产品类别包含特征中药、化学药等，已构建起以儿童药为主，与成人药相结合的产品规划，环绕儿童的呼吸体系、消化体系、抗感染类和其他药物进行布局。现在，公司及子公司的出产及在研的药品剂型包含片剂、胶囊剂、丸剂、滴丸剂、颗粒剂、散剂、注射剂、冻干粉针、口服液、糖浆剂、缓释、速释、吸入剂、口溶膜等新式剂型在内的十余种剂型。陈说期内，公司具有343个药品批文，其间66种产品进入国家基药目录，112种产品进入国家医保目录。

　　现在，公司共有34个在产在销的儿童药种类（均为有清晰儿童用法用量）,医治规模掩盖了0~14岁儿童全年龄段，儿童疾病范畴70%以上病种，用于医治儿童伤风、感染性疾病、功用性消化不良、过敏性疾病等多种临床需求火急的常见疾病。公司在研产品中有63个儿童药产品（均为有清晰儿童用法用量），包含儿童的呼吸体系、消化体系、抗病毒、抗感染等多种高发疾病，将为广阔患儿供给更多临床立异产品。

　　公司已树立控股子公司海南葫芦娃医疗保健生物科技有限公司，首要推动保健食物事务的展开作业。现在，公司有19个保健食物项目在研，首要以调停人体健康功用类、弥补养分素类产品为主，为儿童的健康生长供给更多的养分确保。截止2022年12月31日，公司已获得钙维生素D颗粒、维生素CE咀嚼片、辅酶Q10软胶囊等五款产品的出产批件，上述产品将弥补到公司在产在销产品中。

　　陈说期内，公司的运营形式未产生重要改变，公司主营事务为药品的研制、出产和出售，进行集团化共同办理，各分子公司专业化运营办理形式。公司总部担任拟定公司的总运营方针及进行战略规划决议方案，各分子公司担任详细事务的施行。公司一起经过树立方针职责制查核体系和鼓励与束缚相结合、习惯商场展开的运行机制，完结股东利益最大化的方针。

　　公司出产所需的首要物料包含原资料、辅料和包材。由公司收购部共同担任原资料、辅料、包材的收购，确保公司出产运营活动的正常进行。根据出产、运营方案确认原资料、辅料、包材、耗材等物资的收购方案。经过对大宗产品及上下游工业链深入研讨，猜测原资料的价格涨幅，合理的组织收购；严厉遵从GMP要求，在全国规模内遴选优质供货商，对供货商均施行现场调查，并树立合格供货商目录；一起，公司与道地中药材产地展开深度协作，共建野生连翘维护基地，一起推动中药材维护，有用操控收购本钱且确保道地药材收购途径。

　　公司施行“以销定产”和“合理储藏”相结合的出产形式。公司出售部分以商场需求为导向，根据商场需求猜测拟定年度、季度出售方案下发给出产部分；出产部分根据产能、库存及原资料供给等状况将季度出产使命分化至各个月并拟定月度出产方案。公司严厉依照国家要求的新版GMP质量办理标准组织出产。公司所属出产企业对各个出产环节施行严厉的办理规矩，担任详细产品的出产过程办理，按要求对原辅料、包材、中心产品、制品等进行全过程质量办理，确保终究制品的质量安全。

　　公司坚持“以商场为导向、以顾客为中心”的营销理念，以医疗组织终端、药品零售终端为首要方针商场，并活跃拓宽电子商务线上出售新途径，经过专业的药品流通途径，将公司产品掩盖到全国大部分区域的各级医院、底层医疗组织及连锁零售药店等终端；树立中心商场部和商务部，为出售供给定制化服务，总结提炼产品学术价值和商场策略，科学规划产品推行方案，不断进步公司品牌知名度和影响力，为公司可继续展开奠定坚实根底。

　　4.1陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东状况

　　1公司应当根据重要性原则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

　　2022年，公司完结运营收入151,504.65万元，同比上升11.91%；归归于上市公司股东的净赢利8,568.20万元，同比上升18.78%；归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利6,805.33万元，同比上升34.96%。

　　2公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　根据上海证券买卖所发布的《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格局指引的有关规矩，公司董事会编制了公司关于2022年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说。详细状况如下：

　　经我国证券监督办理委员会证监答应[2020]1086号文赞同，并经上海买卖所赞同，海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向社会公众揭露发行公民币一般股（A股）40,100,000股，发行价格为每股公民币5.19元，征集资金总额为公民币208,119,000.00元，坐扣承销费公民币35,000,000.00元后的征集资金为公民币173,119,000.00元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年7月3日汇入本公司征集资金监管账户，另减除审计费、律师费等其他发行费用公民币22,079,347.77元后，公司本次征集资金净额为公民币151,039,652.23元。上述征集资金到位状况业经天健会计师事务所（特别一般合伙）审验并出具天健验[2020]246号验资陈说。

　　注1：本公司于2020年8月27日举行第二届董事会第四次会议，审议经过了《关于公司运用征集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的方案》，赞同公司算计运用征集资金公民币13,914,870.00元置换预先投入募投项目的自筹资金。天健会计师事务所（特别一般合伙）对该事项进行了专项审阅，并出具了天健审（2020）第9151号鉴证陈说；保荐组织中信建投证券股份有限公司亦对本次征集资金置换状况宣布了专项核对定见；本公司独立董事及监事会别离对此宣布了清晰赞同定见。到2020年12月31日，上述以征集资金置换预先投入自筹资金事项已施行完结。

　　注2：到2022年12月31日，“弥补流动资金”项目许诺出资公民币60,000,000.00元，实践投入金额公民币60,025,956.01元，差异公民币25,956.01元系征集资金产生的利息继续投入“弥补流动资金”项目。

　　注3：到2022年12月31日，银行存款累计利息收入扣除手续费金额为公民币431,779.75元。

　　为了标准征集资金的办理和运用，进步资金运用功率和效益，维护出资者权益，本公司依照《中华公民共和国公司法》、《中华公民共和国证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》等有关法令、法规和标准性文件的规矩，结合公司实践状况，拟定了《海南葫芦娃药业集团股份有限公司征集资金办理办法》（以下简称“《办理办法》”）。根据《办理办法》，本公司对征集资金施行专户存储，在银行树立征集资金专户，并连同保荐组织中信建投证券股份有限公司于2020年7月4日别离与交通银行海口大同支行、我国银行海口琼山支行、招商银行海口分行签定了《征集资金三方监管协议》，清晰了各方的权力和职责。三方监管协议与上海证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异，本公司在运用征集资金时现已严厉遵从施行。

　　因公司部分营销体系建造及品牌推行作业经过子公司海南葫芦娃药业有限公司（以下简称“海南葫芦娃”）施行，为使得公司置换前期自筹投入后的剩下征集资金运用与事务展开相习惯，2020年9月30日，公司举行了第二届董事会2020年第五次暂时会议，审议赞同公司将初次揭露发行股票征集资金出资项目中的“营销体系建造及品牌推行项目”的施行主体由本公司调整为全资子公司海南葫芦娃，为标准征集资金的办理和运用，维护出资者权益，海南葫芦娃在我国银行海口琼山支行开立了银行账号为5的征集资金专户，公司原先在我国银行海口琼山支行开立的银行账号为5的征集资金余额转至海南葫芦娃新开立的征集资金专项账户。

　　根据《办理办法》，本公司对征集资金施行专户存储，在银行树立征集资金专户，公司、海南葫芦娃、保荐组织中信建投证券股份有限公司与我国银行海口琼山支行于2020年10月9日签定了《征集资金专户存储四方监管协议》，清晰了各方的权力和职责。四方监管协议与上海证券买卖所监管协议范本不存在严重差异，本公司在运用征集资金时现已严厉遵从施行。

　　本公司募投项目先期投入及置换状况拜见“一、（二）征集资金运用状况和结余状况”注1相关内容。

　　2022年度，本公司不存在运用征集资金对募投项目先期投入进行置换的状况。

　　到2022年12月31日，本公司不存在运用搁置征集资金暂时弥补流动资金的状况。

　　到2022年12月31日，本公司不存在运用暂时搁置征集资金进行现金办理或出资相关产品的状况。

　　到2022年12月31日，本公司不存在节余征集资金永久性弥补流动资金的状况。

　　2022年度，本公司严厉依照《中华公民共和国公司法》、《中华公民共和国证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》等有关法令、法规和标准性文件的规矩和要求运用征集资金，并及时、实在、精确、完好地施行相关信息宣布作业，不存在违规运用征集资金的景象。

　　公司董事会以为，公司已宣布的相关信息及时、实在、精确、完好地反映了公司2022年度征集资金的寄存与实践运用状况。

　　注1：征集资金净额系实践征集资金总额扣除承销佣钱及其他发行费用后的金额。

　　注2：儿科药品研制项目不归于固定财物出资建造类项目，研制进展受多重要素影响，然后无法精确评价，故公司《初次揭露发行股票招股阐明书》未对项目到达预订可运用状况日期进行猜测；营销体系建造及品牌推行项目非独立运营项目，亦不归于固定财物出资建造类项目，其到达预订可运用状况日期无法定量评价，故公司《初次揭露发行股票招股阐明书》仅就项目进展进行阐明（估计分三年施行）。

　　注3：到2022年12月31日止，弥补流动资金项目许诺出资公民币6,000.00万元，实践出资金额公民币6,002.60万元，差异公民币2.60万元系征集资金产生的利息继续投入弥补流动资金项目。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　安永华明会计师事务所（特别一般合伙）以下简称“安永华明”，于1992年9月树立，2012年8月完本钱土化转制，从一家中外协作的有限职责制事务所转制为特别一般合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。到2022年底具有合伙人229人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来重视人才培养，到2022年底具有执业注册会计师1818人，其间具有证券相关事务服务经历的执业注册会计师超越1500人,注册会计师中签署过证券服务事务审计陈说的注册会计师超越400人。安永华明2021年度事务总收入公民币54.9亿元，其间，审计事务收入公民币52.82亿元（含证券事务收入公民币22.7亿元）。2021年度A股上市公司年报审计客户合计116家，收费总额公民币7.63亿元。这些上市公司首要工作触及制作业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技能服务业、房地工业等。本公司同工作上市公司审计客户14家。

　　安永华明具有杰出的出资者维护才能，已依照相关法令法规要求计提工作危险基金和购买工作稳妥，稳妥包含北京总所和悉数分所。已计提的工作危险基金和已购买的工作稳妥累计补偿限额之和超越公民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承当民事职责的状况。

　　安永华明及从业人员近三年没有因执业行为遭到任何刑事处分、行政处分，以及证券买卖所、工作协会等自律组织的自律监管办法和纪律处分。曾两次收到证券监督办理组织出具警示函办法的决议，触及从业人员十三人。前述出具警示函的决议属监督办理办法，并非行政处分。根据相关法令法规的规矩，该监督办理办法不影响安永华明继续接受或施行证券服务事务和其他事务。

　　项目合伙人、签字注册会计师解彦峰先生,于2000年成为注册会计师并开端从事上市公司审计，自2007年开端在安永华明执业，2022年开端为本公司供给审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计陈说。

　　签字注册会计师韩会霞女士，于2017年成为注册会计师，2014年开端从事上市公司审计，自2018年开端在安永华明执业，2022年开端为本公司供给审计服务。

　　项目质量操控复核人王天晴女士，于2007年成为注册会计师，2007年开端从事上市公司审计，2005年开端在安永华明专职执业。近三年签署两家上市公司年报，复核一家上市公司年报，触及的工作包含港口、轿车、生物医药、房地产等。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量操控复核人近三年不存在因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出组织、工作主管部分等的行政处分、监督办理办法，遭到证券买卖所、工作协会等自律组织的自律监管办法、纪律处分的状况。

　　安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量操控复核人等不存在违背《我国注册会计师工作道德守则》对独立性要求的景象。

　　公司2022年度财政陈说审计费用159万元（含税）、内部操控审计费用42.4万元（含税）。

　　公司董事会提请股东大会授权公司办理层根据2023年度的详细审计要求和审计规模与安永华明洽谈确认2023年度审计费用，2023年财政陈说审计收费将坚持以作业量及公允合理的原则确认。

　　公司董事会审计委员会已对安永华明进行了资历检查，以为安永华明具有丰厚的上市公司审计作业经历。在2022年度执业过程中，安永华明可以坚持独立审计原则，客观、公平、公允地反映公司财政状况、运营效果，实在施行了审计组织应尽的职责，具有满意的独立性、专业担任才能、出资者维护才能，较好地完结了2022年度陈说的审计作业。审计委员会共同赞同续聘安永华明为公司2023年度审计组织。

　　事前认可定见：咱们以为安永华明具有证券从业资历，具有丰厚的为上市公司供给审计服务的经历，其在担任公司审计组织期间，可以遵从独立、客观、公平的执业原则，公允合理地宣布了独立审计定见。咱们赞同续聘安永华明为公司2023年度财政审计组织和内部操控审计组织，并赞同将该事项提交公司董事会审议。独立定见：安永华明会计师事务所（特别一般合伙）可以遵从独立、客观、公平的执业原则，认真担任的完结公司年度审计作业，实在施行了审计组织的职责和职责，可以客观、公允地反映公司财政状况及运营效果，不存在危害公司及中小股东利益的状况。为坚持审计作业的继续和安稳，确保审计作业的顺利展开，赞同续聘安永华明会计师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政与内部操控审计组织。

　　公司第三届董事会榜初次会议以7票赞同，0票对立，0票放弃经过了续聘安永华明会计师事务所（特别一般合伙）为公司2023年财政审计组织。

　　本次聘任安永华明会计师事务所事项需求提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令职责。

　　(三)投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

　　举行地址：海南省海口市海口国家高新区药谷工业园药谷二期四路8号公司会议室

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等有关规矩施行。

　　上述方案现已公司第三届董事会2023年榜首暂时会议、第三届监事会2023年榜初次暂时会议以及公司第三届董事会榜初次会议、第三届监事会榜初次会议审议经过，相关内容详见同日在上海证券买卖所网站宣布的公告。

　　(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既可以登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也可以登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下悉数股东账户所持相同类别一般股和相同种类优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东经过本所网络投票体系参与股东大会网络投票的，可以经过其任一股东账户参与。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户重复进行表决的，其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股的表决议见，别离以各类别和种类股票的榜初次投票成果为准。

　　(三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以榜初次投票成果为准。

　　(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并可以以书面方法托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

　　1、个人股东亲身到会的，请带着自己身份证或其他可以证明其身份的有用证件或证明；托付代理人到会的，应出示代理人身份证、托付人身份证复印件、股东授权托付书；

　　2、法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的代理人到会会议：法定代表人到会的，应出示自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明；托付代理人到会的，代理人应出示自己身份证、法人运营执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书；

　　（三）挂号地址：海南省海口市海口国家高新区药谷工业园药谷二期四路8号，电话

　　（四）股东可运用邮件方法挂号。如以邮件方法挂号，请在邮件上写明股东名字、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并按上述第（一）条规矩的挂号方法附上有用证件，邮件主题请注明“葫芦娃股东大会”字样。

　　通信地址：海南省海口市海口国家高新区药谷工业园药谷二期四路8号证券事务部工作室

　　兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2023年5月12日举行的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人应当在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　被担保人称号及是否为上市公司相关人：公司兼并报表规模内的子公司广西维威制药有限公司、宾客市维威药物提取有限公司、海南葫芦娃药业有限公司、海南葫芦娃科技开发有限公司、浙江葫芦世家药业有限公司、承德新爱民制药有限公司、海南葫芦娃医疗保健生物科技有限公司，非上市公司相关方。

　　本次担保金额及已实践为其供给的担保余额：公司及兼并报表规模内的子公司拟向银行等金融组织或其他组织新增请求总计不超越10亿元的告贷融资额度（详细告贷融资金额以实践产生的金额为准），并为上述额度内的归纳授信供给相应的担保。到公告日，公司和子公司对兼并报表规模内子公司的担保余额为16,980万元公民币。

　　公司于2023年4月17日举行第三届董事会榜初次会议，审议经过了《关于公司及子公司和孙公司向银行请求2023年度归纳授信额度及供给相应担保额度估计的方案》，该方案需求提交公司2022年年度股东大会审议经过。

　　为满意公司及全资子公司和孙公司日常运营和事务展开需求，2023年度，公司及全资子公司和孙公司拟向银行等金融组织或其他组织新增请求总计不超越10亿元的告贷融资额度。融资方法包含但不限于流动资金告贷、项目资金告贷、授信、银行承兑汇票、收据贴现、保理、信誉证、商业汇票、保函、融资租借、收据池事务等告贷融资事务。上述新增告贷融资额度不等于公司及子公司、孙公司的实践告贷融资金额，详细告贷融资金额根据公司及子公司、孙公司出产运营和资金运用组织的实践需求确认，以实践产生的金额为准，亦可对新增归入兼并报表规模的控股子公司分配告贷额度,授信额度在期限内可循环运用。以上新增告贷融资额度的有用期自本方案经2022年度股东大会审议经过之日起至2023年度股东大会举行之日止（在有用期内，额度可翻滚运用）。

　　授权公司及子公司、孙公司之间就上述新增10亿元额度内告贷融资根据相关组织要求供给担保（含为财物负债率70%以上的子公司、孙公司供给担保），在上述总额度内，公司、子公司别离对财物负债率70%以上（含70%）的子公司、孙公司的授信、告贷及担保可彼此调剂，公司、子公司别离对财物负债率70%以下的子公司、孙公司的授信、告贷及担保可彼此调剂，如在年中有新增合报表规模的子公司，对新增子公司的授信、告贷和担保，也可在上述总额度规模内进行运用。一起，授权董事长及董事长授权人士全权代表公司及兼并报表规模内子公司签署上述授信、告贷及担保事宜项下的悉数法令文件。在上述授信、告贷和担保额度内，公司将根据实践运营状况，单次或逐笔签定详细授信和担保协议，不再独自施行决议方案程序。担保期限为自本方案经2022年度股东大会审议经过之日起至2023年度股东大会举行之日止。2023年担保估计如下：

　　公司拟为兼并报表规模内财物负债率为70%以内的公司供给新增融资担保额度5亿元，亦可对年中新增归入兼并报表规模的控股子公司分配担保额度，担保方法包含但不限于信誉担保、典当担保、质押担保等。估计担保状况如下：

　　公司拟为兼并报表规模内财物负债率为70%以上（含70%）的公司供给新增融资担保额度1亿元，亦可对年中新增归入兼并报表规模的控股子公司分配担保额度，担保方法包含但不限于信誉担保、典当担保、质押担保等。各公司之间新增融资担保额度在新增总额规模内可彼此调剂。对外担保额度分配详细如下：

　　广西维威拟为财物负债率为70%以上的全资子公司供给的担保，担保方法包含但不限于信誉担保、典当担保、质押担保等，估计担保状况如下：

　　上述拟新增担保额度根据子公司、孙公司的实践需求确认，以实践产生的金额为准。

　　（一）海南葫芦娃药业有限公司：注册本钱：1,000万元；注册地址：海南省海口市南海大路168号海口保税区6#厂房；法定代表人：刘景萍；公司持股100%。

　　运营规模：中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、药用包装资料、医疗器械、保健食物、预包装食物的出售。

　　到2022年12月31日，海南葫芦娃药业有限公司的财物总额12,260.82万元，净财物1,241.62万元，完结运营收入22,686.64万元，净赢利1,444.69万元。

　　（二）广西维威制药有限公司：注册本钱：18,000万元；注册地址：南宁市防城港路10号；法定代表人：韦天宝；公司持股100%。

　　运营规模：药品出产、中药材加工（以上项目凭答应证在有用期内运营，详细项目以批阅部分赞同的为准）；路途货品运输（凭答应证在有用期内运营，详细项目以批阅部分赞同的为准）。

　　到2022年12月31日，广西维威制药有限公司的财物总额70,857.91万元，净财物21,897.40万元。陈说期内完结运营收入37,287.60万元，净赢利795.67万元。

　　（三）宾客市维威药物提取有限公司：注册本钱：1,000万元；注册地址：宾客市兴宾区福兴路8号;法定代表人：韦天宝;广西维威制药有限公司持股100%。

　　运营规模：答应项目：药品出产（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）

　　一般项目：中草药栽培，地产中草药（不含中药饮片）购销；新资料技能研制；包装资料及制品出售；日用化学产品制作；日用化学产品出售（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

　　到2022年12月31日，宾客维威药物提取有限公司的财物总额8,765.36万元，净财物1,433.72万元，完结运营收入7,280.67万元，净赢利274.59万元。

　　（四）海南葫芦娃科技开发有限公司：注册本钱：200万元；注册地址：海南省海口市高新区药谷工业园二期药谷四路8号质检研制中心（含工作）；法定代表人：李培湖；公司持股100%。

　　到2022年12月31日，海南葫芦娃科技开发有限公司的总财物172.34万元，净财物-586.25万元。陈说期内完结运营收入274.50万元，净赢利-463.97万元。

　　（五）浙江葫芦世家药业有限公司：注册本钱：1,000万元；注册地址：浙江省杭州市余杭区南苑大街余之城1幢1714-1717室;法定代表人：汤琪波；公司持股100%。

　　运营规模：药品批发；第二类增值电信事务(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以批阅成果为准)。一般项目：食物出售（仅出售预包装食物）；保健食物（预包装）出售；化妆品批发；日用化学产品出售；榜首类医疗器械出售；第二类医疗器械出售；化妆品零售；日用百货出售；货品进出口(除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动)。

　　到2022年12月31日，浙江葫芦世家药业有限公司的财物总额5,192.97万元，净财物695.29万元。陈说期内完结运营收入10,624.26万元，净赢利111.45万元。

　　（六）承德新爱民制药有限公司：注册本钱：880万元；注册地址：承德双桥区下二道河子；法定代表人：汤琪波；公司持股100%。

　　运营规模：凭获得的工作答应证在其核定规模和有用期内从事药品出产（详细运营规模以答应证核定为准）；企业自产产品出口和出产所需的机器设备、零部件、原辅资料的进口事务（国家制止运营进出口的产品及技能在外）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　到2022年12月31日，承德新爱民制药有限公司的财物总额660.71万元，净财物-1,301.18万元。陈说期内完结运营收入503.50万元，净赢利-258.46万元。

　　（七）海南葫芦娃医疗保健生物科技有限公司：注册本钱：1,000万元；注册地址：海南省海口市国家高新技能工业开发区药谷工业园二期药谷四路8号质检研制中心六楼（含工作）；法定代表人：李君玲；公司持股51%

　　运营规模：答应项目：第二类医疗器械出产；第三类医疗器械出产；第三类医疗器械运营；保健食物出售；食物出产；保健食物出产；食物运营（出售预包装食物）；食物运营；特别医学用处配方食物出售；食物运营（出售散装食物）；食物进出口；特别医学用处配方食物出产；医疗服务（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）一般项目：医学研讨和实验展开；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推行；第二类医疗器械出售；榜首类医疗器械出售；榜首类医疗器械出产；摄生保健服务（非医疗）；中医摄生保健服务（非医疗）（除答应事务外，可自主依法运营法令法规非制止或束缚的项目）

　　到2022年12月31日，海南葫芦娃医疗保健生物科技有限公司的财物总额554.14万元，净财物281.19万元。陈说期内完结运营收入19.35万元，净赢利-191.89万元。

　　本次告贷融资担保的期限和金额根据公司及兼并报表规模内子公司、孙公司与有关组织终究洽谈后签署的详细合同确认，终究实践担保总额将不超越经批阅的担保额度。

　　公司董事会以为：公司本次拟向银行等金融组织或其他组织请求归纳授信及供给担保事项契合公司运营展开需求，被担保人均为公司全资子公司和孙公司，运营状况安稳，本次拟向银行请求归纳授信及担保事项，是为满意公司及全资子公司和孙公司的日常运营及展开需求，可有用操控和防备担保危险，不存在危害公司利益的景象。赞同将该方案提交股东大会审议。

　　独立董事以为：公司及子公司和孙公司向银行等金融组织或其他组织请求2023年度归纳授信额度及供给相应担保事项，是为了满意公司运营事务展开的资金需求，请求授信必要性充沛、用处合法合规，担保危险在公司可控规模内，公司董事会在上述授信额度及供给相应担保事项的决议方案程序及表决成果合法、有用。赞同关于公司及子公司和孙公司向银行请求2023年度归纳授信额度及供给相应担保事项。

　　到公告宣布日，公司对外担保均为对全资子公司的担保，担保余额为16,980万元，占公司最近一期经审计净财物的16.75%。公司不存在逾期担保。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日举行第三届董事会榜初次会议，审议经过了《关于聘任副总经理的方案》，赞同聘任于汇女士（个人简历附后）为公司副总经理，任期与本届董事会任期共同。

　　公司独立董事就公司副总经理的聘任事项宣布的独立定见。独立董事以为：经检查于汇女士的个人经历、资历证书等相关资料，未发现其有《公司法》《公司章程》规矩不得担任副总经理职务的景象，未发现其存在相关法令法规及标准性文件规矩的制止任职状况，亦没有被我国证券监督办理委员会采纳证券商场禁入办法且尚在禁入期的景象或被上海证券买卖所揭露斥责或通报批评的景象，不是失期被施行人。公司聘任于汇女士为副总经理的程序契合《公司法》《证券法》《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》及其他相关法令法规及标准性文件的规矩，契合《公司章程》等准则规矩。咱们共同赞同聘任于汇女士为公司副总经理。

　　于汇，女，1984年出世,硕士研讨生,我国注册会计师,高档会计师,税务师,PMP。曾任哈药集团制药总厂财政办理部副部长,哈药集团股份有限公司财政转型项目担任人、数字化转型项目财政事务担任人、财政同享服务中心担任人，哈药集团公民同泰医药股份有限公司副总经理、财政担任人、董事会秘书。现任本公司董事、财政总监。

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