海正药业(600267)：浙江海正药业股份有限公司2022年第一次且则股东大会原料

　　地 点：浙江海正药业股份有限公司集会室（台州市椒江区表沙道 46号） 重要议程：

　　为充斥崇敬开阔股东的合法权力，确保本次股东大会的顺遂举办，凭据《公国法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大集会事端正》等相合规矩，现就本次集会的提神事项及会务调节传递如下：

　　三、央浼谈话的股东请先举手示意，经大会主席许可后谈话；也可能到大会秘书处领“股东谈话咨询表”，填写好交秘书处，由秘书处调节谈话或解答疑难。股东谈话时应向大会陈诉姓名或单元名称，谈话实质应盘绕本次大会的重要议题。

　　四、本次大会采用记名投票形式举办表决，请与会股东遵循表决票上的提示注重填写表决票，正在表决时候，股东不再举办谈话。

　　五、请与会股东正在表决票上“赞帮、“阻挡”、“弃权”的相应空格上打“√”，并写上姓名、持股数。若表决栏或者股东签字处为空缺则视为“弃权”。

　　六、为保障股东大会的庄苛性和寻常程序，除出席集会的股东（或代劳人）、董事、监事、董事会秘书、高级统造职员、约请状师及董事会邀请的职员以表，公司有权拒绝其他人士入场，对付滋扰股东大会程序、挑衅惹事和进犯其他股东合法权力的行动，就业职员有权接纳相应举措加以压抑，并实时陈诉相合部分查处。

　　七、为配合做好疫情防控就业，公司倡议股东及股东代劳人优先通过汇集投票形式插抄本次股东大会。凭据防疫央浼，公司股东大会现场集会召开住址将对参会职员举办防疫管控，现场参会职员须全程佩带口罩，并配合挂号及体温检测等各项就业。

　　八、本次大会特邀请北京康达（杭州）状师事宜所状师对大会的所有议程举办见证。

　　浙江赞生药业有限公司（以下简称“赞生药业”）为公司参股子公司，公司持有其 40%股权。赞生药业拟以其新筑项方针土地行使权及其地上筑立物为典质，同时追加公司及赞生药业控股股东或其指定方供给职守保障，向银行申请项目贷款 24,000万元。公司以 40%持股比例为赞生药业本次银行贷款子方针 40%局限即 9,600万元供给连带职守保障，限期根据担保和议商定年限；赞生药业控股股东或其指定方为该银行贷款子目做全额担保。详明境况如下：

　　赞生药业：创立于 2020年 9月，法定代表人方爱军，注册本钱 10,000万元，注册地正在浙江省台州市椒江区，为集种植、临蓐、研发、出卖一体的今世中成药筑筑企业。截至 2021年 12月 31日，赞生药业总资产 28,967.90万元，净资产 27,101.55万元，欠债总额 1,866.35万元；2021年达成业务收入 292.19万元，净利润-2,661.52万元。截至 2022年 6月 30日，赞生药业总资产 28,134.10万元，净资产 25,478.81万元，欠债总额 2,655.29万元；2022年 1-6月达成业务收入 139.52万元，净利润-1,622.74万元（以上数据未经审计）。

　　赞生药业为本公司参股子公司，公司持有其 40%股权，杭州个中企业统造征询中央（有限协同）持有其 51.16%股权，杭州医意企业统造征询中央（有限协同）持有其4.80%股权，杭州医彻企业统造征询协同企业（有限协同）持有其 4.04%股权。

　　赞生药业凭据其筹备与谋划举动必要，筹备新筑年产 20亿片（粒）中成药口服固体例剂项目，该项目总投资为 35,000万元，此中赞生药业行使自有资金投资 11,000万元，拟向银行申请项目贷款 24,000万元。

　　本次项目贷款中，赞生药业拟以其新筑项目土地行使权（坐落椒江区表沙道以北、G228国道以东（尺度地）出让地块 49876平米）及其地上筑立物为典质，同时追加公司及赞生药业控股股东或其指定方供给职守保障。公司以 40%持股比例为赞生药业本次银行贷款子方针 40%局限即 9,600万元供给连带职守保障；赞生药业控股股东或其指定方为该银行贷款子目做全额担保。

　　截至目前，本次担保和议或合系文献尚未订立，担保限期以现实订立的和议为准。

　　上述整体贷款事项由赞生药业凭据资金需讨境况向银行提出申请，经与本公司磋议后治理担保手续，提请股东大会授权公司董事长正在上述额度内治理网罗与银行机构签定相合和议正在内的合系执法手续及正在担保额度范畴内赞生药业可转变贷款银行。

　　截至目前，包蕴本次担保正在内，公司对控股子公司供给的担保及控股子公司之间的担保总额合计为公民币 367,600万元，占公司比来一期经审计净资产的 50.33。

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