浙江海正药业股份有限公司

　　本公司董事会及整个董事保障本通告实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质实在切性、切实性和完美性经受部分及连带职守。

　　(二) 股东大会召开的场所：浙江海正药业股份有限公司聚会室（台州椒江区表沙道46号）

　　公司2021年年度股东大会采用现场投票和汇集投票相联络的表决办法审议相闭议案，本次股东大会由浙江海正药业股份有限公司董事会鸠合，董事长蒋国平先生主办。聚会鸠合、召开及表决办法相符《公国法》等相闭法令法则和《公司章程》的原则。

　　1、 公司正在职董事9人，出席6人，个中独立董事杨立荣先生、赵家仪先生以通信办法参会；董事费荣富先生、于铁铭先生，独立董事傅仁辉先生因公事缘由未能出席；

　　第十二项议案由出席股东大会的股东（网罗股东署理人）所持表决权的 2/3 以上通过。除此以表，其余议案均以占出席股东大会股东（网罗股东署理人）所持表决权的 1/2 以上审议通过。

　　本次聚会经北京康达（杭州）状师事件所楼修锋状师、戴韫琪状师现场见证，并出具了法令私见书（法令私见书全文详见上海证券往还所网站）， 以为海正药业本次股东大会的鸠合、召开标准、出席聚会职员的资历、聚会提案以及表决办法、表决标准和表决结果，均相符《公国法》《证券法》《上市公司股东大会法例》等法令、法则、标准性文献和海正药业《公司章程》的原则，本次股东大会通过的决议合法、有用。

　　股票简称：海正药业 股票代码：600267 通告编号：临2022-46号

　　本公司董事会及整个董事保障本通告实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质实在切性、切实性和完美性经受部分及连带职守。

　　浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“海正药业”）第九届董事会第一次聚会于2022年4月19日下昼正在台州椒江公司聚会室以现场加通信办法召开。应参预本次聚会董事9人，亲身参预聚会董事9人，公司监事及高管职员列席了聚会，相符《公国法》和《公司章程》的原则，聚集结法有用。本次聚会由蒋国平先生主办，经与会董事严谨讲论咨议，聚会审议并通过了如下决议：

　　为保障公司董事会的寻常运行，依法展开就业，按照《公司章程》的原则，赞成推举蒋国平先生为公司董事长，任期至本届董事会届满时止。蒋国平先生简历如下：

　　蒋国平：男，1961年3月出生，本科。历任椒江市贸易局营业股副股长、椒江市表轮供应公司副司理（主办就业）、椒江市府办财贸科科长、椒江区（市）府办副主任、椒江区工业局局长、椒江区经济营业局局长、椒江区百姓当局副区长、椒江区人大常委会副主任。现任公司董事长、法定代表人，兼任中共浙江海正集团有限公司党委书记、浙江海正集团有限公国法定代表人兼董事长、中共浙江海正药业股份有限公司党委书记、海正药业（杭州）有限公国法定代表人兼推广董事、浙江海晟药业有限公国法定代表人兼董事长、浙江博锐生物造药有限公司副董事长、海正药业（美国）有限公司董事长、浙江导明医药科技有限公国法定代表人兼董事长、浙江海正生物原料股份有限公国法定代表人兼董事长。

　　为保障公司董事会的寻常运行，依法展开就业，按照《公司章程》的原则，赞成推举陈晓华先生为公司副董事长，任期至本届董事会届满时止。陈晓华先生简历如下：

　　陈晓华：男，1964年5月出生，硕士。曾任中共丽水市委党校西席、杭州大学财务金融系讲师、浙江省贸易财政有限公司投资总监兼浙江泰丰控股集团公司投资总监、浙江国大集团公司投资总监、浙江镕丰投资有限公司总司理、浙江汇源投资统造有限公司总司理。现任公司副董事长、高级副总裁，兼任瀚晖造药有限公国法定代表人兼董事长、浙江海正动物保健品有限公国法定代表人兼董事长、海正（海南）医学科技成长有限公国法定代表人兼董事长、浙江海晟药业有限公司董事。

　　按照公司董事会各特意委员会实践细则的央浼，为保障董事会各特意委员会的就业或许顺遂展开，赞成推举以下职员担负各特意委员会委员，任期至本届董事会届满时止。

　　（1）提名委员会委员：赵家仪、蒋国平、杨立荣；经委员会推举，赵家仪任主任委员。

　　（2）薪酬与查核委员会委员：杨立荣、赵家仪、周华俐；经委员会推举，杨立荣任主任委员。

　　（3）审计委员会委员：周华俐、陈晓华、赵家仪；经委员会推举，周华俐任主任委员。

　　（4）专家委员会常务委员：蒋国平、陈晓华、赵家仪、杨立荣、周华俐；蒋国平任主任委员。

　　按照《公司章程》、《总裁就业细则》的相闭原则，赞成聘任李琰先生为公司总。医疗事故怎么处理

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